Příběhy českých podvodů: Ponziho schéma, bílý kůň a starostlivý noční bankéř
[8 minut čtení] Podvodníci nešetří stát, banku ani důvěřivé spotřebitele. Pokračujeme v příbězích o více či méně úspěšných podvodech, které řešila v minulém roce česká „finanční policie“. Finanční analytický úřad, jehož primárním úkolem je chránit finanční systém ČR před zneužitím k praní peněz a financování terorismu, loni zajistil z podvodných transakcí prostředky ve výši 3,9 mld. Kč. Kromě toho uložil pokuty zhruba ve výši 2,7 mil. Kč a podal 426 trestních oznámení, z toho 261 jich bylo se zajištěním finančních prostředků. Informace vyplývají z výroční zprávy a tiskové zprávy ministerstva financí.
Zdroj: Měšec.cz
Zobrazit celý článekPodobné články
Elasticita poptávky je ekonomický pojem, který vyjadřuje citlivost množství poptávaného zboží nebo služby na změnu jeho ceny – jak moc se změní množství zboží nebo služby, které spotřebitelé cht ... ..
Zdroj: Investplus.cz
Restaurační zařízení a jiné provozovny, které nabízejí stravovací služby, jsou pravidelně pod drobnohledem hygieniků. Kromě pravidelných kontrol mohou dorazit také „na udání“...
Zdroj: Podnikatel.cz
O dohodách o provedení práce a pracovní činnosti se v poslední době hodně mluví. Mění se také to, co má platit. Slyšet jsou proto nejrůznější asociace zastupující podnikatele...
Zdroj: Podnikatel.cz
[KOMENTÁŘ] To, že systém u dohod o provedení práce schválený v konsolidačním balíčku, nakonec vůbec nezačne platit, je dobrá zpráva. Proč ale koalice během schvalování balíčku problém ignorovala? ... ..
Zdroj: Podnikatel.cz
Marketplace Allegro působí na tuzemském trhu necelý rok a velmi rychle roste. Zákazníci mají o nákupy velký zájem a tržiště pozitivně hodnotí...
Zdroj: Podnikatel.cz
Exotická měna je termín používaný ve finančním sektoru, který označuje měnu, která není široce obchodována na světovém devizovém trhu. Tyto měny jsou obvykle spojeny s menšími nebo rozvíjejícími se ek ... ..
Zdroj: Investplus.cz
Lhůta pro uhrazení daně z nemovitých věcí končí 31. května 2024. Informaci o tom, kolik na dani zaplatíte, začala finanční správa v těchto dnech rozesílat...
Zdroj: Podnikatel.cz
Podvodníci zkouší další finty, jak z lidí dostat peníze. Tentokrát pod hlavičkou Celní správy ČR...
Zdroj: Podnikatel.cz
Poplatníci, kteří podali daňové přiznání za rok 2023 v listinné podobě v nejzazší termín, tedy 2. dubna 2024, mají poslední dva týdny na podání přehledů...
Zdroj: Podnikatel.cz
Zdravotní pojišťovny mohou u plátců pojistného provádět kontroly. Jedná se kontroly pravidelné, které se konají dle plánu, ale pak jsou také kontroly nepravidelné...
Zdroj: Podnikatel.cz
Zamítnout reklamaci spotřebiteli lze jen ze zákonných důvodů. Připomeňte si, co mezi ně patří...
Zdroj: Podnikatel.cz
Již půl roku mohou zaměstnavatelé uzavírat pracovní smlouvy i dohody mimo pracovní poměr zjednodušenou elektronickou cestou. Odborníci radí, čeho se vyvarovat...
Zdroj: Podnikatel.cz